ڕێکخستن و تۆمارەکان
تۆمارەکانی NPE Market، باری ڕێکخستنی AML و ڕوونکردنەوەی تەواو لەسەر ئەوەی هەر تۆمارێک نوێنەرایەتی چی دەکات و چی ناکات.
تۆمارەکانی دۆسیە
لە خوارەوە تۆمارە فەرمییەکانی NPE Market Limited دەبینیت کە لەلایەن دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکانەوە دەرکراون. هەر بەڵگەنامەیەک بە تەواوی بڵاوکراوەتەوە تاوەکو هەر تڕەیدەرێک ڕاستەوخۆ لە سەرچاوەی دەرکەرەوە دڵنیابێتەوە.
سانت لوشیا — تۆماری کۆمپانیا
دەرکراو لەلایەن نووسینگەی تۆماری کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان لە سانت لوشیا. پشتڕاست دەکاتەوە کە NPE Market Limited بە دروستی وەکو IBC دامەزراوە بە ژمارەی تۆمار 2024-00497 و بەرواری دامەزراندن 24 تشرینی یەکەمی 2024.
- ✓ناسنامەی یاسایی وەکو کۆمپانیای نێودەوڵەتیی بازرگانی (IBC) لە سانت لوشیا
- ✓ناوی کۆمپانیا تۆمارکراو لە تۆماری فەرمی
- ✓ژمارەی تۆمار 2024-00497 بە بەرواری دەرکردنی 24 تشرینی یەکەمی 2024
FinCEN MSB — وەزارەتی دارایی ئەمریکا
تۆمارکراو لای Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) وەکو Money Services Business. تۆمارکراو لەژێر یاسای Bank Secrecy Act، هەموو 50 ویلایەت و ناوچەکانی ئەمریکا دەگرێتەوە.
- ✓ژمارەی تۆماری MSB: 31000317305002
- ✓چالاکییە تۆمارکراوەکان: dealer in foreign exchange, money transmitter, seller of money orders
ڕاستەوخۆ لە FinCEN دڵنیا بەرەوە
ئامرازی فەرمیی FinCEN MSB Registrant Search بەکاربهێنە و ژمارەی 31000317305002 بنووسە تا دۆخی چالاکی ئێمە ڕاستەوخۆ لە سەرچاوەوە پشتڕاست بکەیتەوە.
ڕێکخستنی ڕاست، بەبێ گەورەکردنی شت
باوەڕمان وایە بازرگانان شایستەی ڕوونین لە سەر باری یاسایی بڕۆکەر. لە خوارەوە بە دروستی پێت دەڵێین چی هەین و چی نین.
IBC لە سانتا لۆسیا
NPE Market Limited، دامەزراوە وەک کۆمپانیای کاری نێودەوڵەتی لە سانتا لۆسیا بە ژمارەی تۆماری ٢٠٢٤-٠٠٤٩٧.
تۆماری FinCEN MSB
تۆمارکراو وەک Money Services Business لە لای FinCEN ی خەزێنەی ئەمریکا بۆ ڕێکخستنی AML لە ژێر Bank Secrecy Act (ژ. تۆماری MSB ٣١٠٠٠٣١٧٣٠٥٠٠٢).
کۆنترۆڵی ناوخۆیی AML و KYC
پشتڕاستکردنەوەی ناسنامە، پشکنینی سەرچاوەی پارە و چاودێری بەردەوام لەگەڵ ڕێنماییەکانی FATF.
پارەی کڕیار جیاکراوە
پارەدانانی کڕیاران لە هەژماری تایبەت دەمێننەوە، جیاکراوە لە پارەی کۆمپانیا.
کورتەی تۆمارەکان
هەر بڕگەیەک وەک ئەوەی دەسەڵاتی پێوەندیدار پێناسەی دەکات بڵاوکراوە.