الامتثال والتسجيلات
إفصاح كامل عن تسجيلات NPE Market الشركية، حالة الامتثال لـ AML، وتوضيح ما يمثّله — وما لا يمثّله — كل تسجيل.
التسجيلات الموثَّقة
السجلات أدناه صادرة عن جهات رسمية وتخص NPE Market Limited. كل وثيقة منشورة بالكامل لتتمكن من التحقق مباشرةً من الجهة المُصدِرة.
سانت لوسيا — تسجيل الشركة
صادرة عن مسجِّل شركات الأعمال الدولية في سانت لوسيا. تؤكد أن NPE Market Limited شركة IBC مسجَّلة برقم 2024-00497 وبتاريخ 24 أكتوبر 2024.
- ✓التأسيس القانوني كشركة International Business Company في سانت لوسيا
- ✓تسجيل اسم الشركة في السجل الرسمي
- ✓رقم التسجيل 2024-00497، صادر في 24 أكتوبر 2024
FinCEN MSB — وزارة الخزانة الأمريكية
تسجيل لدى Financial Crimes Enforcement Network كـ Money Services Business بموجب قانون Bank Secrecy Act، يغطي جميع الولايات والأقاليم الأمريكية.
- ✓رقم تسجيل MSB: 31000317305002
- ✓الأنشطة المسجَّلة: dealer in foreign exchange, money transmitter, seller of money orders
تحقَّق مباشرة من FinCEN
عبر بوابة FinCEN MSB Registrant Search الرسمية، أدخل رقم التسجيل 31000317305002 لتأكيد وضعنا النشط مباشرة من المصدر.
امتثال صادق — بدون مبالغة
نؤمن بأن المتداولين يستحقون معلومات واضحة عن وضع الوسيط القانوني. أدناه ما نحن، وما لسنا.
IBC في سانت لوسيا
NPE Market Limited مسجَّلة كـ International Business Company في سانت لوسيا برقم 2024-00497.
تسجيل FinCEN MSB
مسجَّلة لدى FinCEN التابعة لخزانة الولايات المتحدة كـ Money Services Business (MSB Reg. No. 31000317305002) للامتثال لـ AML تحت Bank Secrecy Act.
ضوابط AML و KYC داخلية
تحقق هوية، فحص مصدر الأموال ومراقبة معاملات وفق إرشادات FATF.
أموال عملاء مفصولة
ودائع العملاء محفوظة في حسابات مخصَّصة منفصلة عن أموال الشركة.
التسجيلات بنظرة
كل بند مُفصَح عنه كما تصفه الجهة المُصدِرة.