ضابطہ اور رجسٹریشنز
NPE Market کی رجسٹریشنز، AML کی پابندی کی حیثیت اور ہر رجسٹریشن کیا ظاہر کرتی ہے اور کیا نہیں اس کی مکمل وضاحت۔
ریکارڈ پر موجود رجسٹریشنز
ذیل میں آپ کو متعلقہ حکام کی جانب سے NPE Market Limited کے لیے جاری کردہ سرکاری ریکارڈز ملیں گے۔ ہر دستاویز مکمل صورت میں شائع کی گئی ہے تاکہ ٹریڈرز جاری کرنے والے ادارے سے براہِ راست تصدیق کر سکیں۔
سینٹ لوشیا — کمپنی رجسٹریشن
سینٹ لوشیا کے رجسٹرار آف انٹرنیشنل بزنس کمپنیز کی جانب سے جاری کیا گیا۔ یہ تصدیق کرتا ہے کہ NPE Market Limited بطور IBC رجسٹریشن نمبر 2024-00497 کے ساتھ 24 اکتوبر 2024 کو باقاعدہ طور پر قائم کی گئی ہے۔
- ✓سینٹ لوشیا میں انٹرنیشنل بزنس کمپنی (IBC) کے طور پر قانونی حیثیت
- ✓سرکاری رجسٹر میں کمپنی کا نام درج
- ✓رجسٹریشن نمبر 2024-00497، اجرا کی تاریخ 24 اکتوبر 2024
FinCEN MSB — امریکی محکمۂ خزانہ
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) کے ساتھ Money Services Business کے طور پر رجسٹریشن۔ Bank Secrecy Act کے تحت رجسٹرڈ، تمام 50 امریکی ریاستوں اور علاقوں پر محیط۔
- ✓MSB رجسٹریشن نمبر: 31000317305002
- ✓رجسٹرڈ سرگرمیاں: dealer in foreign exchange, money transmitter, seller of money orders
براہِ راست FinCEN پر تصدیق کریں
سرکاری FinCEN MSB Registrant Search ٹول استعمال کریں اور 31000317305002 درج کر کے ہماری ایکٹو حیثیت کی براہِ راست ماخذ سے تصدیق کریں۔
درست ضابطہ، چیزوں کو بڑھائے بغیر
ہمیں یقین ہے کہ ٹریڈرز ایک بروکر کی قانونی حیثیت پر وضاحت کے مستحق ہیں۔ ذیل میں ہم آپ کو بالکل بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔
سینٹ لوسیا میں IBC
NPE Market Limited، سینٹ لوسیا میں رجسٹریشن نمبر 2024-00497 کے تحت بین الاقوامی کاروباری کمپنی کے طور پر شامل۔
FinCEN MSB رجسٹریشن
Bank Secrecy Act کے تحت AML کی پابندی کے لیے امریکی ٹریژری کے FinCEN کے ساتھ Money Services Business کے طور پر رجسٹرڈ (MSB رجسٹریشن نمبر 31000317305002)۔
اندرونی AML اور KYC کنٹرولز
FATF رہنمائی کے ساتھ شناخت کی تصدیق، فنڈز کے ذرائع کی جانچ اور مسلسل نگرانی۔
علیحدہ کلائنٹ فنڈز
کلائنٹ ڈپازٹس وقف اکاؤنٹس میں رہتے ہیں، کمپنی کے فنڈز سے علیحدہ۔
رجسٹریشنز کا خلاصہ
ہر اندراج بالکل اسی طرح شائع کیا گیا ہے جیسا کہ متعلقہ اتھارٹی اسے بیان کرتی ہے۔