Regulación y registros
Registros corporativos de NPE Market, estado de cumplimiento AML y explicación completa de qué representa, y qué no, cada registro.
Inscripciones registrales en archivo
A continuación encontrarás los registros oficiales emitidos por las autoridades competentes que respaldan a NPE Market Limited. Cada documento se publica de forma íntegra para que cualquier trader pueda verificarlo directamente con el organismo emisor.
Santa Lucía — Registro Mercantil
Emitido por el Registro de Sociedades Mercantiles Internacionales de Santa Lucía. Confirma que NPE Market Limited está debidamente constituida como IBC con número de registro 2024-00497 y fecha de constitución del 24 de octubre de 2024.
- ✓Personalidad jurídica como Sociedad Mercantil Internacional (IBC) en Santa Lucía
- ✓Denominación social inscrita en el registro oficial
- ✓Número de registro 2024-00497 con fecha de emisión del 24 de octubre de 2024
FinCEN MSB — Departamento del Tesoro de EE. UU.
Inscripción ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como Money Services Business. Registrada bajo la Bank Secrecy Act, con cobertura en los 50 estados y territorios de EE. UU.
- ✓Número de registro MSB: 31000317305002
- ✓Actividades registradas: dealer in foreign exchange, money transmitter, seller of money orders
Verifica directamente en FinCEN
Utiliza el buscador oficial FinCEN MSB Registrant Search e introduce el número 31000317305002 para confirmar nuestro estado activo directamente en la fuente.
Compliance honesto, sin exageraciones
Creemos que los traders merecen claridad sobre el estatus legal del bróker. A continuación te decimos exactamente qué somos y qué no.
IBC en Santa Lucía
NPE Market Limited, constituida como Sociedad Internacional de Negocios en Santa Lucía con número de registro 2024-00497.
Registro FinCEN MSB
Registrada como Money Services Business ante FinCEN del Tesoro de EE. UU. para cumplimiento AML bajo la Bank Secrecy Act (núm. de registro MSB 31000317305002).
Controles internos AML y KYC
Verificación de identidad, comprobaciones de origen de fondos y monitoreo continuo conforme a las directrices del FATF.
Fondos de cliente segregados
Los depósitos de clientes se mantienen en cuentas dedicadas, segregadas de los fondos corporativos.
Resumen de registros
Cada elemento se divulga tal y como lo define la autoridad correspondiente.