შესაბამისობა და რეგისტრაციები
სრული ინფორმაცია NPE Market-ის კორპორაციული რეგისტრაციების, ფულის გათეთრების აღკვეთის (AML) მოთხოვნებთან შესაბამისობის სტატუსისა და იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს — და რას არ ნიშნავს — თითოეული რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის დოკუმენტები
ქვემოთ იხილავთ NPE Market Limited-ის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემულ დოკუმენტებს. თითოეული სრულად არის გამოქვეყნებული, რათა ტრეიდერებს შეეძლოთ მათი გადამოწმება უშუალოდ გამცემ ორგანოსთან.
სენტ-ლუსია — კომპანიის რეგისტრაცია
გაცემულია სენტ-ლუსიის საერთაშორისო ბიზნეს-კომპანიების რეგისტრატორის მიერ. ადასტურებს, რომ NPE Market Limited სათანადო წესით დაფუძნებული საერთაშორისო ბიზნეს-კომპანიაა (IBC), სარეგისტრაციო № 2024-00497, 2024 წლის 24 ოქტომბრის თარიღით.
- ✓კანონიერი დაფუძნება სენტ-ლუსიაში, როგორც საერთაშორისო ბიზნეს-კომპანია
- ✓ოფიციალურ რეესტრში რეგისტრირებული კომპანიის სახელწოდება
- ✓სარეგისტრაციო № 2024-00497, გაცემული 2024 წლის 24 ოქტომბერს
FinCEN MSB — აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრო
რეგისტრაცია ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის ქსელში (FinCEN), როგორც ფულადი მომსახურების ბიზნესი (Money Services Business). გაფორმებულია საბანკო საიდუმლოების აქტის (Bank Secrecy Act) შესაბამისად და მოიცავს აშშ-ის 50-ვე შტატსა და ტერიტორიებს.
- ✓MSB სარეგისტრაციო ნომერი: 31000317305002
- ✓რეგისტრირებული საქმიანობა: უცხოური ვალუტის დილერი, ფულადი გზავნილების ოპერატორი, ფულადი ჩეკების (money orders) გამყიდველი
გადაამოწმეთ უშუალოდ FinCEN-ში
მოძებნეთ სარეგისტრაციო ნომერი 31000317305002 FinCEN-ის ოფიციალურ საძიებო სისტემაში (MSB Registrant Search) და გადაამოწმეთ ჩვენი რეგისტრაციის აქტიური სტატუსი — უშუალოდ პირველწყაროში.
შესაბამისობის შესახებ — პატიოსნად და გაზვიადების გარეშე
გვჯერა, რომ ტრეიდერები იმსახურებენ მკაფიო ინფორმაციას ბროკერის სამართლებრივი სტატუსის შესახებ. ქვემოთ ზუსტად არის აღწერილი, რა ვართ — და რა არ ვართ.
სენტ-ლუსიის IBC
NPE Market Limited დაფუძნებულია სენტ-ლუსიაში, როგორც საერთაშორისო ბიზნეს-კომპანია (IBC), სარეგისტრაციო № 2024-00497.
FinCEN MSB რეგისტრაცია
რეგისტრირებულია აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს FinCEN-ში, როგორც ფულადი მომსახურების ბიზნესი (Money Services Business, MSB რეგ. № 31000317305002). რეგისტრაცია გაფორმებულია საბანკო საიდუმლოების აქტის (Bank Secrecy Act) თანახმად, ფულის გათეთრების აღკვეთის (AML) მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის.
AML და KYC შიდა კონტროლის მექანიზმები
ვინაობის დადასტურება, სახსრების წარმოშობის წყაროს შემოწმება და ოპერაციების მუდმივი მონიტორინგი FATF-ის სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად.
კლიენტების გამიჯნული სახსრები
კლიენტების სახსრები ინახება ცალკე, სპეციალურად გამოყოფილ ანგარიშებზე, რომლებიც კომპანიის სახსრებისგან გამიჯნულია.
რეგისტრაციები მოკლედ
ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პუნქტი ზუსტად ისეა გამჟღავნებული, როგორც მას გამცემი ორგანო აღწერს.
შესაბამისობასთან დაკავშირებულ კითხვებს შესაბამისობის სამსახური პასუხობს
[email protected] — ვპასუხობთ ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.