تطبیق و ثبتها
افشای کامل ثبتهای شرکتی، وضعیت تطبیق AML و توضیح دقیق اینکه هر ثبت چه چیزی را نشان میدهد — و چه چیزی را نشان نمیدهد.
ثبتهای موجود
در ادامه مدارک صادرشده توسط مراجع رسمی در ارتباط با NPE Market Limited را مشاهده میکنید. هر سند بهصورت کامل منتشر شده تا معاملهگران بتوانند مستقیماً با مرجع صادرکننده استعلام کنند.
سینت لوشیا — ثبت شرکت
صادرشده توسط Registrar of International Business Companies سینت لوشیا. تأیید میکند NPE Market Limited یک IBC ثبتشده با شماره 2024-00497 و تاریخ صدور ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ است.
- ✓ثبت قانونی بهعنوان International Business Company در سینت لوشیا
- ✓ثبت رسمی نام شرکت در اسناد دولتی
- ✓شماره ثبت 2024-00497، صادرشده در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴
FinCEN MSB — وزارت خزانهداری ایالات متحده
ثبت در Financial Crimes Enforcement Network بهعنوان Money Services Business، تحت Bank Secrecy Act، با پوشش تمام ۵۰ ایالت و قلمروهای آمریکا.
- ✓شماره ثبت MSB: 31000317305002
- ✓فعالیتهای ثبتشده: dealer in foreign exchange, money transmitter, seller of money orders
استعلام مستقیم از FinCEN
از طریق سامانه رسمی FinCEN MSB Registrant Search میتوانید شماره ثبت 31000317305002 را وارد کنید و وضعیت فعال بودن ما را مستقیماً از منبع اصلی تأیید کنید.
تطبیق صادقانه — بدون اغراق
معاملهگران سزاوار اطلاعات شفاف درباره وضعیت قانونی بروکر هستند. در ادامه دقیقاً آنچه هستیم و آنچه نیستیم.
شرکت IBC در سینت لوشیا
NPE Market Limited بهعنوان International Business Company در سینت لوشیا با شماره ثبت 2024-00497 ثبت شده است.
ثبت FinCEN MSB
ثبتشده در FinCEN خزانهداری آمریکا بهعنوان Money Services Business (MSB Reg. No. 31000317305002) برای تطبیق AML تحت قانون Bank Secrecy.
کنترل داخلی AML و KYC
احراز هویت، بررسی منبع وجه و پایش تراکنش همراستا با راهنمای FATF.
تفکیک وجوه مشتری
سپردههای مشتری در حسابهای اختصاصی جدا از وجوه شرکت نگهداری میشود.
ثبتها در یک نگاه
هر مورد دقیقاً همانگونه که مرجع صادرکننده توصیف میکند افشا شده است.