رگوله و ثبت‌های بروکر NPE Market
اطلاعات کامل ثبت‌های شرکتی و وضعیت تطبیق AML را ببینید و با جزئیات بررسی کنید هر ثبت چه چیزی را تأیید می‌کند و چه مواردی را پوشش نمی‌دهد.
ثبت‌های موجود
در ادامه مدارک صادرشده توسط مراجع رسمی در ارتباط با NPE Market Limited را مشاهده می‌کنید. هر سند به‌صورت کامل منتشر شده تا معامله‌گران بتوانند مستقیماً با مرجع صادرکننده استعلام کنند.
سینت لوشیا — ثبت شرکت
صادرشده توسط Registrar of International Business Companies سینت لوشیا. تأیید می‌کند NPE Market Limited یک IBC ثبت‌شده با شماره 2024-00497 و تاریخ صدور ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ است.
- ✓ثبت قانونی به‌عنوان International Business Company در سینت لوشیا
- ✓ثبت رسمی نام شرکت در اسناد دولتی
- ✓شماره ثبت 2024-00497، صادرشده در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴
FinCEN MSB — وزارت خزانه‌داری ایالات متحده
ثبت در Financial Crimes Enforcement Network به‌عنوان Money Services Business، تحت Bank Secrecy Act، با پوشش تمام ۵۰ ایالت و قلمروهای آمریکا.
- ✓شماره ثبت MSB: 31000317305002
- ✓فعالیت‌های ثبت‌شده: dealer in foreign exchange, money transmitter, seller of money orders
استعلام مستقیم از FinCEN
از طریق سامانه رسمی FinCEN MSB Registrant Search می‌توانید شماره ثبت 31000317305002 را وارد کنید و وضعیت فعال بودن ما را مستقیماً از منبع اصلی تأیید کنید.
وضعیت قانونی و تطبیق NPE Market
اطلاعات شفاف درباره وضعیت قانونی و ثبت‌های بروکر NPE Market؛ شامل آنچه ثبت شده است و مواردی که تحت پوشش هر ثبت قرار نمی‌گیرد.
شرکت IBC در سینت لوشیا
NPE Market Limited به‌عنوان یک International Business Company (IBC) در سنت لوشیا با شماره ثبت 2024-00497 ثبت شده است.
ثبت FinCEN MSB
NPE Market در FinCEN به‌عنوان Money Services Business (MSB) با شماره ثبت 31000317305002 ثبت شده است؛ این ثبت در چارچوب الزامات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی (AML) و قانون Bank Secrecy Act انجام می‌شود.
کنترل داخلی AML و KYC
فرآیندهای احراز هویت، بررسی منبع وجوه و پایش تراکنش‌ها بر اساس رویه‌های داخلی AML و KYC و با درنظرگرفتن استانداردهای مرتبط اجرا می‌شود.
تفکیک وجوه مشتری
وجوه مشتریان در حساب‌های جداگانه و تفکیک‌شده از وجوه شرکت نگهداری می‌شود.
ثبت‌ها در یک نگاه
جزئیات هر ثبت مطابق با اطلاعات و تعریفی که مرجع صادرکننده ارائه کرده است، به‌صورت شفاف درج شده است.
تماس با تیم تطبیق
برای پرسش‌های مرتبط با ثبت و تطبیق، با تیم تطبیق NPE Market از طریق ایمیل [email protected] در ارتباط باشید. درخواست‌ها معمولاً ظرف یک روز کاری بررسی و پاسخ داده می‌شوند.