Uyumluluk ve tesciller
NPE Market’ın kurumsal tescilleri, AML uyumluluk durumu ve her tescilin neyi temsil ettiğinin — ve etmediğinin — tam açıklaması.
Dosyada bulunan tesciller
Aşağıda NPE Market Limited ile ilgili yetkili merciler tarafından düzenlenmiş kayıtları bulabilirsiniz. Her belge eksiksiz biçimde yayımlanmıştır; traderlar düzenleyen otorite üzerinden doğrudan doğrulama yapabilir.
Saint Lucia — Şirket Tescili
Saint Lucia Uluslararası İş Şirketleri Sicil Memurluğu tarafından düzenlenmiştir. NPE Market Limited’in 2024-00497 tescil numarası ve 24 Ekim 2024 tarihi ile usulüne uygun şekilde kurulmuş bir IBC olduğunu teyit eder.
- ✓Saint Lucia’da Uluslararası İş Şirketi (IBC) olarak kurulmuş yasal statü
- ✓Şirket adının resmî sicilde tescili
- ✓2024-00497 tescil numarası, 24 Ekim 2024 tarihinde düzenlenmiş
FinCEN MSB — ABD Hazine Bakanlığı
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nezdinde Money Services Business olarak tescil. Bank Secrecy Act kapsamında kayıtlı olup tüm 50 ABD eyaleti ve yetki bölgelerini kapsar.
- ✓MSB Tescil Numarası: 31000317305002
- ✓Tescilli faaliyetler: foreign exchange dealer, money transmitter, money orders satıcısı
FinCEN üzerinden doğrudan doğrulayın
Resmî FinCEN MSB Registrant Search aracını kullanarak 31000317305002 tescil numarasını arayın ve aktif statümüzü doğrudan kaynaktan teyit edin.
Dürüst uyumluluk — abartısız
Traderların bir brokerin yasal statüsü hakkında net bilgi hak ettiğine inanıyoruz. Aşağıda ne olduğumuz ve ne olmadığımız tam olarak yazıyor.
Saint Lucia IBC
NPE Market Limited, Saint Lucia’da Uluslararası İş Şirketi olarak 2024-00497 tescil numarası ile kuruldu.
FinCEN MSB tescili
ABD Hazine Bakanlığı’nın FinCEN birimine, Bank Secrecy Act kapsamında AML uyumluluğu için Money Services Business olarak tescilli (MSB Tescil No. 31000317305002).
Dahili AML ve KYC kontrolleri
FATF rehberliğine uygun kimlik doğrulama, fon kaynağı kontrolleri ve sürekli işlem izleme.
Ayrıştırılmış müşteri fonları
Müşteri yatırımları kurumsal fonlardan ayrı, tahsisli hesaplarda tutulur.
Tesciller özet
Aşağıdaki her madde, düzenleyen otoritenin tanımladığı şekilde açıklanmıştır.